АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

ИЗВЕЩАЕТ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 июня 2016 год в 11-00 часов по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» — 03 июня 2016 года.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестру акционеров общества, сформированном по состоянию на 14 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy», проводимого 18 июня 2016 года.

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy».
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО»Kattaqo’rg’on yog’-moy» за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета Исполнительного органа АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» за 2015 год и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
4. Заслушивание заключение Ревизионной комиссии АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» за 2015 год.
6. Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
7. Утверждение размера и порядка вознаграждения членов наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии по итога финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
8. Избрание Наблюдательного совета АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy».
9. О назначении руководителя Исполнительного органа АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy».
10. Избрание ревизионной комиссии АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy».
11. О передаче АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» не востребованных владельцами акций или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов начисленных по итогам финансово-хозяйственной деятельности до 2012 года.
12. О соблюдении АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
13. Утверждение Устава АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy» в новой редакции.
14. Утверждение внутренних положения регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»;

-Положение об общем собрании акционеров АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

-Положение о наблюдательном совете АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

-Положение обо исполнительном органе АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

-Положение о ревизионной комиссии АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

-Положение дивидендной политике АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

-Положение о внутреннем контроле АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

-Положение о порядке действии при конфликте интересов АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy»

15. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.

Регистрация участников собрания состоится 18 июня 2016 года с 10-00 часов по 11-00 часов по адресу:  Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), представителям акционеров — нотариально заверенную доверенность, представителям акционеров юридических лиц- доверенность, заверенную руководителем организации.

По вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров, а также ознакомления материалов, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться по адресу: город Каттакургон, улица Давлатобод, 121. Тел: 0366-455-49-99 сотка: (93)-343-99-55

Наблюдательный совет

АО «Kattaqo’rg’on yog’-moy».